Zapewnij swojej firmie

bezpieczeństwo finansowe

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów i dowiedz się, jakie obowiązki związane z AML musi wypełnić Twoja firma i jak możesz zautomatyzować procesy AML, by uniknąć sankcji i zwiększyć bezpieczeństwo Twojej firmy i Twoich klientów.

Zamów bezpłatną konsultację

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

A

AML, czyli Anti Money Laundering, to w tłumaczeniu na język polski przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jest to jeden z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, podobnie jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy czy ochrona środowiska.

M

Polskie regulacje prawne związane z AML są opisane w Ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i opierają się na regulacji IV Dyrektywy Unijnej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

L

Ustawodawca nałożył na przedsiębiorców, firmy oraz instytucje szereg obowiązków związanych z AML. Ich przestrzeganie pozwala z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i obniżyć ryzyko związane z oszustwami, a z drugiej – uchronić firmę przed posądzeniem o branie udziału w zabronionym procederze. W tym celu należy jednak wdrożyć odpowiedni system ochrony.

Dowiedz się więcej o AML oraz o obowiązkach nałożonych na firmy w tym obszarze. Sprawdź, jak można zautomatyzować procesy AML, aby uniknąć sankcji i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firmy.

Kompletny zestaw narzędzi iAML

iAML to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla instytucji obowiązanych, które pozwala:

Obowiązki AML

wypełnić obowiązki ustawowe

związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Bezpieczeństwo AML

zwiększyć bezpieczeństwo

finansowe zarówno firmy, jak i jej klientów

Kontrola AML

zabezpieczyć firmę w razie kontroli

oraz zminimalizować ryzyko nałożenia kar

Procesy AML

zoptymalizować procesy

związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Zautomatyzowane rozwiązania analityczne

Automatyzacja AML

Dzięki wdrożeniu zestawu iAML instytucje obowiązane mogą wypracować równowagę między spełnieniem obowiązków nałożonych przez ustawodawcę a obciążeniem nowymi procesami i procedurami.

Na zestaw iAML składają się narzędzia dostosowane do potrzeb każdego rodzaju instytucji obowiązanej. Funkcjonalność, intuicyjność i kompleksowość systemu iAML powodują, że jest to unikalne rozwiązanie na rynku polskim. Jest ono też jedną z najtańszych opcji dostępnych w Polsce dla instytucji obowiązanych, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.

System iAML został stworzony przez ekspertów z firmy Incaso Group – lidera na rynku rozwiązań dla instytucji obowiązanych w Polsce. Firma Incaso Group od ponad 15 lat działa w branży finansowej, przeprowadzając przez zmiany prawne i ustawodawcze największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz tysiące innych podmiotów i instytucji.

Personalizacja

Personalizacja narzędzia AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Każda z firm korzystających z zestawu iAML otrzymuje pełny, personalizowany pakiet narzędzi wspomagających przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W takim zestawie znajduje się między innymi dostęp do dokumentów i rozwiązań właściwych dla konkretnego typu instytucji obowiązanej.

Konfiguracja

Konfiguracja narzędzia AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dzięki włączeniu do programu iAML modułu konfiguracji, użytkownicy mają możliwość modyfikowania indywidualnych ustawień. W ten sposób usprawniają korzystanie z programu i dopasowują mechanizmy automatyzacji procesów do swoich potrzeb w zakresie analizy podmiotów i transakcji oraz generowania raportów i zawiadomień do GIIF.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

Od początku działalności ekantor.pl na rynku wymiany walut online, firma Incaso dostarcza niezbędne narzędzia konieczne do spełniania wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Pewni, że polecamy najlepszych w branży specjalistów, których wyróżnia nie tylko wiedza, ale również zdolność do dzielenia się nią z podmiotami, które są otwarte na innowacyjne rozwiązania, zapraszamy do współpracy z Incaso Group.

Adrian Marcinkiewicz

Członek Zarządu, eKantor Sp. z o.o. Sp. k.

Polecam rozwiązania Incaso Group Sp. z o.o. jako dostawcy narzędzi wspomagających wypełnienie obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. iAML to najłatwiejszy sposób, aby wypełniać wymogi ustawy poprzez szkolenie, procedurę oraz rejestr. Polecam każdej instytucji obowiązanej.

Halina Kozak

Prezes, Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet Sp. z o.o.

Zaprojektowana komunikacja API oraz współpracująca niezależna aplikacja pozwalają na w pełni zautomatyzowane zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako zespół ekspertów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zarówno w kwestiach doradczych jak i programistycznych.

Przemysław Wałasz

Wiceprezes Zarządu, ECR Sp. z o.o.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group Sp. z o.o. możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, Unilink S.A.

Proces współpracy od początku przebiega wzorowo. Zespół Incaso jest bardzo zaangażowany nie tylko w dostarczanie kompleksowego rozwiązania informatycznego, ale również we wszelką pomoc i doradztwo w zakresie prawnym, technicznym i merytorycznym.

Dagmara Zagrobelna

Właściciel, Biuro Rachunkowe Credere


cheap tumi backpack cheap off white Sportswear NCS NEWS web Ncs Shopping free sex movie Japan porn video cheap yeti cup free sex video NCS European websites NCS European News Web